Het team speelt een cruciale rol binnen de divisie Business Clients. Het staat bekend om zijn gespecialiseerde expertise in het evalueren van complexe risicovolle profielen. De taken omvatten het classificeren van risico's voor alle klanten binnen de divisie, met een focus op private en zakelijke klanten die onder de hogere risicocategorieën vallen. Jouw rol is essentieel bij het beheersen van deze risico's, het waarborgen van naleving van de Wwft door de bank en het beschermen van haar reputatie.
Organisaties die in hogere risicocategorieën vallen, ondergaan gedetailleerd onderzoek om potentiële risico's te identificeren en te beheersen. Dit kan betrekking hebben op grote internationale bedrijven die actief zijn in sanctielanden of die complexe aandelenstructuren hebben.
De positie van FEC-expert in dit team is uitdagend en divers. Je zult complexe dossiers analyseren waarvoor diepgaande kennis van FEC-regelgeving vereist is.
Binnen de bank beheer je dossiers met de hoogste risico's en pas je je expertise toe om de doelstellingen van het FEC-domein te bereiken. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van je eigen klantportefeuille en vervult daarmee ook de rol van portfoliomanager. Dit daagt je voortdurend uit om je kennis uit te breiden en samen te werken met andere expertiseteams om risico's te verminderen.
Belangrijkste verantwoordelijkheden:
- Actief beheer en onderzoek van klanten met potentieel hogere risico's op het gebied van Financial Economic Crime;
- Effectief optreden door passende beheersmaatregelen te implementeren voor klanten die buiten de risicobereidheid van de bank vallen en/of een significant reputatierisico vormen.
- Coördinatie en nauwe samenwerking met FEC-experts voor risicobeoordeling.
- Uitvoeren van Customer Due Diligence (CDD) activiteiten in overeenstemming met Wwft, beleid en normen.
Vereiste vaardigheden/kwalificaties:
- Diepgaande kennis van WWFT-regelgeving.
- Ervaring met het opstellen van complexe dossiers binnen de organisatie.
- Minimaal 4 jaar ervaring binnen het FEC-domein, met name in CDD-beheer.
- Minimaal een HBO/WO bachelor in economie, administratie of recht.
- Riskwise certificering vereist.
- E-learning in CDD.
Oliver James: Als je kiest voor Oliver James, kies je voor een betrouwbare partner met een uitgebreid netwerk in de financiële wereld. Je maakt deel uit van ons kennisnetwerk in Nederland en hebt toegang tot topfuncties bij grote internationale banken.
Bij Oliver James bieden we een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kunt volgen, zoals Digital Investigation, Cryptocurrency & Blockchain, en ACAMS, en nog veel meer. Onze service wordt gedreven door ons gemeenschappelijke doel: jouw prioriteiten centraal stellen.
Wij zetten de eerste stap door je volledige ondersteuning te bieden. Zet jij de tweede stap?
Stuur dan je motivatiebrief naar floor.baarveld@oliverjames.com of bel mij op het nummer 020 808 13 43
