Functie
Binnen deze organisatie is er een gespecialiseerde afdeling die zich richt op het analyseren en beoordelen van de hoogste risico's binnen het CDD-proces. Dit team is verantwoordelijk voor het onderzoeken van complexe financiële structuren en verdachte geldstromen. Denk hierbij aan BTW-carrousels, U-bochtconstructies en geavanceerde aandelenstructuren.

Daarnaast richt deze afdeling zich op bedrijven in sectoren met een hoog risico op financiële criminaliteit, zoals de ijzerindustrie, autohandel en sectoren met een grote cashomloop. Dit omvat ook onderzoek naar mogelijke betrokkenheid bij illegale activiteiten.

Vereiste skills/kwaliteiten

• Minimaal een hbo-diploma;
• Minimaal 5 jaar aantoonbare en relevante werkervaring.
• Aantoonbare ervaring als FEC Senior consultant / AML Consultant.
• Goede beheersing van de Nederlandse taal (zowel mondeling als schriftelijk);
• Diepgaande kennis en inzicht in de financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren;
• Aantoonbare ervaring met omvangrijke tot complexe dossiers;

Wij kunnen jou het volgende bieden:

• Een contract van 12 maanden op basis van 40 uur per week met uitzicht op een vast dienstverband
• Reiskostenvergoeding in de vorm van een NS Business Card of kilometervergoeding
• Vakantiegeld van 8,33%
• Pensioenregeling bij Stipp
• Een op maat gemaakt opleidingstraject vanuit Oliver James

Oliver James
Kiezen voor Oliver James betekent werken met een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen de financiële sector. Hierdoor maak je deel uit van ons kennisnetwerk en krijg je toegang tot uitdagende functies bij toonaangevende financiële instellingen.

Wij bieden een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kunt volgen, zoals Digitaal Rechercheren, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS. Onze dienstverlening is gericht op wat écht belangrijk is voor jou!

Wij zetten de eerste stap door je volledig te begeleiden in dit traject. Zet jij de tweede?

Ben je enthousiast en de persoon die wij zoeken?
Neem contact op met Bjorn Beukers via bjorn.beukers@oliverjames.com of 06 39520443.